一、簡介
1.1 我們承諾謹慎遵守了解你的客戶和COINTIGER的相關法律法規，不會故意違反了解你的客戶和COINTIGER 的政策。在我們合理控制的範圍內，我們財務上必要的措施和技術為您提供安全的服務，盡可能保護您免受犯罪嫌疑人洗錢造成的損失

1.2 我們的了解您的客戶和 COINTIGER 政策是一個綜合性的國際政策體系，包括您所屬的不同法律管轄區的了解您的客戶和反洗錢政策。我們強大的合規框架確保我們遵守當地和全球監管要求和監管水平，並確保本網站的持續運營

2. 了解您的客戶和 COINTIGER 政策如下：
2.1 頒布know-your-customer和COINTIGER政策並不時更新，以符合相應法律法規規定的標準

2.2 頒布和更新本網站運營的一些指導原則和規則，我們的工作人員將按照這些原則和規則的指導提供全程服務

2.3 設計並完善交易的內部監控程序，如嚴格核實身份、安排專業團隊負責COINTIGER工作等。

2.4 使用風險預防方法對客戶進行盡職調查和持續監控

2.5 審查和定期檢查已發生的交易

2.6 向主管部門報告可疑交易

2.7 身份證明文件、地址證明和交易記錄證明將至少保留六年，如果在未事先通知您的情況下提交給監管機構

2.8 整個交易過程中，禁止使用信用卡

2.9 參加有關部門提供的定期培訓，定期培訓員工

3.身份信息和驗證確認
3.1 身份信息

3.1.1 根據不同司法管轄區和不同類型實體的不同規定，我們收集的您的信息內容可能不一致。原則上，將從註冊個人那裡收集以下信息：

個人基本信息：姓名、住址（和永久地址，如有不同）、出生日期、國籍等其他可用信息。身份驗證應基於官方或其他類似機構簽發的文件，例如護照、身份證或不同司法管轄區要求和触發的其他身份證明文件。您提供的地址將使用適當的方法進行驗證，例如檢查客運賬單或費率賬單或檢查選民登記冊

有效照片：註冊前，您必須提供一張您胸前拿著身份證的照片

聯繫方式：電話/手機號碼和有效的電子郵件地址

3.1.2 如果您是公司或其他法人實體，我們將收集以下信息以識別您或信託賬戶的最終受益人

公司註冊及登記證書；公司章程及備忘錄副本；公司股權結構和所有權聲明的詳細證明材料，證明在本網站開戶的決定和授權客戶董事會決議的執行情況；公司董事（按要求）、大股東的身份證明文件和本網站賬戶的授權簽字人；公司主要營業地址，如與公司郵寄地址不同，請提供郵寄地址。如果公司的本地地址與其主要營業地址不一致，則被視為風險較高的客戶，需要提交額外的附加文件

我們要求的其他認證和機構出具的文件以及我們根據不同司法管轄區和不同類型實體的不同規定認為必要的文件

3.1.3 我們只接受英文和中文的身份信息，如果沒有，請將您的身份信息翻譯成英文並進行公證

3.2 確認與驗證

3.2.1 我們要求您提供身份證明文件的兩面

3.2.2 我們要求您提供一張您將身份證件放在胸前的照片

3.2.3 證明文件的複印件一般應與原件核對。但是，如果可靠且適當的證明者可以證明該副本是對原件的準確和完整復制，則該副本是可以接受的。此類證明人包括大使、司法專員、治安法官等。

3.2.4 確定最終受益人和賬戶控制的要求是確定哪些個人最終擁有或控制直接客戶，和/或確定正在進行的交易是代表他人進行的。就企業而言，應核實大股東（如持有 10% 或以上表決權的股東）的身份。一般持股25%視為正常風險，須核實股東身份；持有10%以上表決權或股份的，屬於高風險，需核實股東身份

4. 監控交易
4.1 我們會根據安全性和實際交易情況不時設置和調整每日交易和提款上限

4.2 如果交易頻繁集中在註冊的您身上或超出合理範圍，我們的專業團隊將評估並決定其是否可疑

4.3 如果我們自行判斷認定為可疑交易，我們可以暫停交易、拒絕交易等限制性措施，甚至在可能的情況下盡快撤銷交易，同時向主管部門報告，但不會通知你

4.4 我們保留拒絕來自不符合國際 COINTIGER 標准或可能被視為政治公眾人物的人的登機申請的權利，但不違反對您的任何義務和責任

COINTIGER 團隊